兹供传阅的汉港房地产集团使混录有限公司(「本公司」)谨订於二零一四年七月二惊爆十三天(星期三)午前十时三完全地於香港九龙红磡马头围道37-39号红磡大百货商店B座1215室停止合伙周年纪念日大会(「大会」或「合伙周年纪念日大会」),为了以为和倾向跟随普通事项:

1. 省览本公司多达二零一四年前进三十一日止年度之经复核决算表与董事(「董事」)会使知晓及本公司审计员使知晓。

2. A. 陈翔玲未婚妻改选为非给予帮助董事。

B. 重行精选的张娟未婚妻为孤独非给予帮助董事。

3. 保证董事会(董事会)决议DIR。

4. 续聘香港立信德省豪会计公司使混录有限公司为本公司审计员,保证董事会决议其报应。

作为一件特别的事实,酌情以为并采用以下成功实现的事:

普通成功实现的事案

5. 「做出企图的:

(a) 除鄙人(c)项另有法度外,理智香港股权证券运转乾坤使混录有限公司担保上市法度,普通及坦率的容忍董事於关于合拍(界说见鄙人(D)段)内行使本公司承认能够的权利,以发行物、公司陈旧的中未发行使混录的发行和倾向,增加或准许失望能够需求EXE的使混录的提议、草案与股权证券选项,容纳题词公司股权证券和担保的认股权证;

(B) 上文(a)段之容忍应保证董事於关于合拍(界说见鄙人(D)段)内作出或授出能够须於关于合拍(界说见鄙人(D)段)完毕後行使该等权利之售股提议、草案与股权证券选项;

(C) 董事理智上文(a)段之容忍而发行物或使和谐一致有条件或坦率的发行物及发行(无论假定理智购股权或以此类推原结果发行物者)之陈旧的面值合计(惟理智(i)供股(界说见鄙人(D)段);或(ii)本公司经常扣紧市法度采用之承认购股权企图的所供给之无论哪本人购股权获行使;或(iii)理智公司的法度经常见效,以发行物及发行本公司使混录替代整个或节片本公司使混录股息之无论哪本人以股代息企图的或类似物企图;或(iv)依照本公司无论哪本人认股权证或可替换为使混录之无论哪本人担保之条目行使题词权或换股权而须发行之无论哪本人本公司使混录除外),不超越上面两个的和:

(I) 在经过这项成功实现的事时,日本公司有成绩。;及

(ii) (倘董事获本公司合伙以另一项普通成功实现的事案保证)本公司於本成功实现的事案获经过後所购回之无论哪本人本公司陈旧的面值合计(至多相当於本公司於经过本成功实现的事案当天已发行陈旧的面值合计之10%),而理智本成功实现的事案(a)段之保证亦须受此限度局限;及

(D) 为了就是这样成功实现的事的挥向:

合拍指从本成功实现的事经过之日起至:

(I) 鄙人一年度公司合伙大会完毕时;

(ii) 本公司之公司细则或百慕大群岛一套外衣立法法度本公司须停止下个学期合伙周年纪念日大会之通过设定一时期期限来统治满期时;及

(iii) 在本公司合伙於合伙大会上经过普通成功实现的事案取消或校对成功实现的事案所供给董事之权利时。

「供股」指董事在其厘订之音长合拍内,向於明确提出记载日期名列本公司合伙表示内之本公司使混录想像人,按彼等事先想像本公司使混录之规模提呈出售本公司使混录或提呈出售或发行认股权证、购股权或有权题词本公司使混录之以此类推担保(惟董事有权就系统定额或经思索理智香港在户外之无论哪本人管辖范围区或香港在户外之无论哪本人认可接管机构或无论哪本人股权证券运转乾坤之立法或法度无论哪本人限度局限或责任心,或在厘定关于立法或法度无论哪本人限度局限或责任心之在或一套外衣范围能够触及之开销或延误,作出彼等以为必要的或适当的之关于免去或以此类推企图)。」

6. 「做出企图的:

(a) 除号名落孙山(b)项另有法度外,普通及坦率的容忍董事於关于合拍(界说见鄙人(C)段)内行使本公司承认能够的权利,在香港协会运转乾坤使混录有限公司(「联交所」)或本公司使混录能够上市并获香港担保及早熟的事务监察手续费状(「证监会」)与联交所此刻认可之无论哪本人以此类推股权证券运转乾坤,理智证监会及联交所的法度及条例、公司的公司法度和承认以此类推一套外衣的回购法度;

(B) 本公司鉴于(a)段之容忍,於关于合拍内能够购回或使和谐一致购回之使混录面值合计不得超越於本成功实现的事案获经过当天本公司已发行陈旧的面值合计之10%,而本成功实现的事案(a)段之保证亦须受此数额限度局限;及

(C) 为了就是这样成功实现的事的挥向,合拍指从本成功实现的事经过之日起至:

(I) 鄙人一年度公司合伙大会完毕时;

(ii) 本公司之公司细则或百慕大群岛一套外衣立法法度本公司须停止下个学期合伙周年纪念日大会之通过设定一时期期限来统治满期时;或

(iii) 在本公司合伙於合伙大会上经过普通成功实现的事案取消或校对成功实现的事案所供给董事之权利时。」

7. 该做出企图的留待经过是你这么说的嘛!成功实现的事5和6。,加宽鉴于上文第5项成功实现的事案(a)段供给董事之普通保证,办法为混录本公司鉴于或理智上文第6项成功实现的事案(a)段供给之保证而换得之本公司陈旧的面值合计,惟该数额不得超越本公司於是你这么说的嘛!成功实现的事案获经过当天已发行陈旧的面值合计之10%。」

脚注:

1. 本公司将自二零一四年七月二十一日(周一)至二零一四年七月二惊爆十三天(星期三)(容纳首尾两日)使镇静经营使混录过户注册手续,在此合拍将不停止使混录让注册。。有资历参与合伙周年纪念日大会,已填妥之使混录过户表格至迟须於二零一四年七月十八日(星期五)午后四季三完全地优于让与本公司之香港使混录过户注册分处卓佳担保注册使混录有限公司,地址:香港皇后通道东183号合和果核第二十二层。

2. 凡有权列席由是你这么说的嘛!供传阅的集合之合伙周年纪念日大会并於会上开票之合伙均有权手续费另一名人士为其受委代表,代表列席和开票。想像公司两个外面的使混录的合伙可以明确提出本人或多个。代表不需求变为公司的合伙。。假定明确提出一名外面的的代表,任命书应法度使混录的数目和训练。。

3. 随函附上一套外衣于T的代表的手续费表格。。您假定企图亲自列席合伙周年纪念日大会?,请按指出填写并静思所附的预定表格。。 在您使完满并静思您的代表手续费表格后,仍有能够列席合伙周年纪念日大会或,并在会上开票。,只要在这种保持健康下,任命手续费表格将被治疗撤回。。

4. 代表手续费表格必要的连同经签字之保证书或以此类推保证包装(如有)或经公证人显示之保证书或保证包装正本,至迟须於是你这么说的嘛!大会或其无论哪本人续会停止时期48小时前服务本公司之香港使混录过户注册分处卓佳担保注册使混录有限公司,地址:香港皇后通道东183号合和果核第二十二层,无效方。

5. 假定是公司使混录的协同想像人,在那里面无论哪本人一名想像人可就该等本公司使混录亲自或由受委代表在合伙周年纪念日大会上开票,不下于那是不平常的本人有精选的权的人。;不管怎样,假定有本人外面的的互相牵连联席想像人列席合伙大会,只要是你这么说的嘛!在合伙表示中军队高音的的人,方有权就该等本公司使混录开票。

6. 为送交是你这么说的嘛!成功实现的事5和7,董事缺少迅速地企图的发行公司的无论哪本人新股票。。

7. 为送交上文第6号成功实现的事的挥向,首长格外地国务的。,他们将行使成功实现的事供给的权利。,使混录回购在其以为好的的保持健康下回购使混录。清单法度中明确提出的解说函容纳在间接反驳中。,它容纳合伙需求作出知情的决议的要旨。。

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