桐 君 阁:2014年度合股大会决议公报

    一份略号:桐君阁                 一份代码:000591              公报编号:2014—22

重庆桐君阁常备的股份有限公司

2014年度合股大会决议公报

公司的懂得会员和董事会都使发誓、正确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告性的方言或重要的失误。。主要成分注意事项

1、这次代表大会心不在焉禁止或使现代化提案。

2、这次代表大会心不在焉新的提案付诸决议。

一、代表大会的叫进来和列席

1、代表大会叫进来人:董事会

2、代表大会圆形的:董事会于 2015 年 3 月 12 日在《柴纳证券报》、证券时报、《证券日报》及巨潮信息网()登载了《重庆桐君阁常备的股份有限公司关心召集公司 2014 年复一年度合股大会的圆形的》,在2015年3月27日,在柴纳证券报、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网()登载了《重庆桐君阁常备的股份有限公司关心召集公司2014 年复一年度合股大会的注意事项性公报》。

3、 代表大会召集限制:重庆桐君阁常备的股份有限公司(以下略号:“公司”)2014 年复一年度合股大会现场代表大会于 2015 年 4 月 2 日午后 14:30 于公司代表大会室按期召集,这次代表大会的使成形是任一结成现场开票和在线选。

4、 会 议 出 席 情 况 : 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 6 人 ,代表常备的110,640,276 股,公司的总首都的。里面的,5合股经过互联网网络开票,代表常备的41,102,116 股,公司的总首都的现场开票的合股 1 人,代表人数为69人。,538,160 股,公司的总首都的。代表大会的召集适合关心规则。。公司董事的有几分、监事、高级管理人员、请求婚者列席代表大会。

5、休息关心代表大会:代表大会由袁永红医生掌管,C。代表大会合股以B方法尊敬了已使成为的意向。、决议。

二、尊敬和决议任一意向

1、《公司 2014 年度董事会加工语句》

普通的开票

承认 110,591,076 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

2、公司2014中西部及东部各州的县议会加工语句

普通的开票

承认 110,591,076 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

3、公司2014岁入摘要及方言

普通的开票

承认 110,591,076 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

4、公司决算表2014岁入

普通的开票

承认 110,591,076 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

5、公司2014年度利润分配基址图

普通的开票

承认 110,640,276 股,列席代表大会的合股的决议权总额100%;支持 0 股,决议权总额的合股列席代表大会,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

承认 102,116 股,陪伴中小合股主宰的常备的。100%;支持 0 股,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 0 股,陪伴中小合股主宰的常备的。0%。

开票卒:此法案已获经过。。

6、《关心衔接公司 2015 年度财务审计机构的意向》

普通的开票

承认 110,591,076 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

7、关心衔接公司内部把持审计机构的提议

普通的开票

承认 110,591,076 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

8、公司每日2015笔相干买卖票据

相干大肚子合股重庆太极工业(使成群)股份有限公司,538,在决议该法案时有160股。,使无效决议。

普通的开票

41承认,052,916 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额0%;弃权 49,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

9、公司向大合股及其合伙人发给的基金票据

相干大肚子合股重庆太极工业(使成群)股份有限公司,538,在决议该法案时有160股。,使无效决议。

普通的开票

41承认,052,916 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额0%;弃权 49,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

10、公司为正西用桩区分分店做准备正当理由。

普通的开票

承认 110,591,076 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

11、公司为用桩区分分店做准备正当理由,Chongq

普通的开票

承认 110,591,076 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

12、本公司为四川用桩区分分店做准备正当理由。

普通的开票

承认 110,591,076 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

13、公司用桩区分分店成都西部药物治疗经纪股份有限公司为太极使成群涪陵制医药品厂股份有限公司做准备正当理由的意向》

相干大肚子合股重庆太极工业(使成群)股份有限公司,538,在决议该法案时有160股。,使无效决议。

普通的开票

41承认,052,916 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额0%;弃权 49,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

14、公司用桩区分分店四川天诚常备的股份有限公司为太极使成群四川绵阳制医药品股份有限公司做准备正当理由的意向》

相干大肚子合股重庆太极工业(使成群)股份有限公司,538,在决议该法案时有160股。,使无效决议。

普通的开票

41承认,052,916 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额0%;弃权 49,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

15、公司用桩区分分店重庆市苓桐君阁西部药物治疗林荫路有限责任公司为太极使成群股份有限公司做准备正当理由的意向》

相干大肚子合股重庆太极工业(使成群)股份有限公司,538,在决议该法案时有160股。,使无效决议。

普通的开票

41承认,052,916 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额0%;弃权 49,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

16、本公司及用桩区分附设公司为本公司做准备正当理由的打手势

相干大肚子合股重庆太极工业(使成群)股份有限公司,538,在决议该法案时有160股。,使无效决议。

普通的开票

41承认,052,916 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额0%;弃权 49,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

17、公司用桩区分分店为公司做准备正当理由的打手势。

相干大肚子合股重庆太极工业(使成群)股份有限公司,538,在决议该法案时有160股。,使无效决议。

普通的开票

41承认,052,916 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额0%;弃权 49,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。0%;弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

18、《公司用桩区分分店太极使成群重庆市沙坪坝区药物治疗股份有限公司为西北医药品常备的股份有限公司做准备正当理由的意向》

相干大肚子合股重庆太极工业(使成群)股份有限公司,538,在决议该法案时有160股。,使无效决议。

普通的开票

41承认,052,916 股,0列席合股大会决议权的绝对常备的,列席代表大会的合股的决议权总额0%;弃权 49,200股,列席代表大会的合股的决议权总额。

②中小出资者(除独自或许共计主宰公司 5%以上所述常备的的合股可能性最大的的休息合股)决议限制

52承认,916 股,列席中小型合股主宰的0股常备的,陪伴中小合股主宰的常备的。弃权 49,200股(里面的,弃权弃权49,200股),陪伴中小合股主宰的常备的。。

开票卒:此法案已获经过。。

19、关心非孤独董事投票表决非孤独董事的意向

(1)袁永红医生为非孤独董事八投票表决

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(2)投票表决钟浩医生为八分音符波非孤独董事

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(3)杨秀兰喜欢指使他人的年轻妇女被选为非孤独董事八分音符

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(4)投票表决陈传医生为八分音符B的非孤独董事。

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(5)投票表决李涛医生为八分音符委任的非孤独董事

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(6)投票表决蒋倩喜欢指使他人的年轻妇女为八分音符B的非孤独董事。

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(7)投票表决胡丽明医生为八分音符波非孤独董事

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(8)投票表决刘超医生为八分音符大王蛇的非孤独董事

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(9)投票表决Lu Yong医生为八分音符头公猪肉的非孤独董事。

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(10)投票表决Ai Wei医生为八分音符头公猪肉的非孤独董事。。

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过20、对孤独董事惯例在投票表决孤独董事的意向

(1)刘兄弟俩正在花厅医生被选为八分音符条孤独董事

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(2)杨安沁医生被选孤独董事的八分音符头公猪肉

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(3)投票表决夏峰医生为八分音符委任的孤独董事

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(4)投票表决彭珏喜欢指使他人的年轻妇女为八分音符委任的孤独董事

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(5) 投票表决李厥庆医生为公司八分音符届董事会孤独董事。

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

21、关心公司监事投票表决的意向

(1)投票表决罗晓燕喜欢指使他人的年轻妇女为八分音符委任董事。

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(2)投票表决张慧医生为八分音符过分地董事会的监事。

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(3)何雄医生为八分音符届董事的监视掌管投票表决

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

(4)投票表决杨志勇医生为八分音符委任董事。。

决议:审读69,538,160股。

决议卒:经过

以上所述懂得提议的明细的资料在柴纳证券明细的、证券时报《证券日报》及巨潮网()相干公报。

三、作记录求婚者

合股大会是由廖东峰法度公司在Chongqi的详述、朱星求婚者的证人,并发行物了法度风景书。。求婚者以为,公司 2014 年复一年度合股大会的叫进来、叫进来顺序、叫进来人的资历适合法度、公司条例和习惯规则、这是合法的;开票顺序适合法度。、公司条例和习惯规则、无效。

四、备查贴纸

1、合股大会决议的签字证实

2、重庆京盛法度公司对上海代表大会的法度风景。

本公报。

重庆桐君阁常备的股份有限公司

2015年4月3日

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