公司和董事会会员资历辩解获得A的确实性。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性声明或顺利地降低和共同责任。

  一、要紧线索

  这次大会不注意提升、行使否决权或修正提议。

  二、大会位置

  1。大会时期:2007年2月12日14:00时

  电网开票时期:2007年2月12日

  上海证券交易税网上开票的详细时期:2007年2月12日早上9:30—11:30,午后13点:00—15:00

  2。遵守:甘肃祁连山混凝土制的集团使加入股份有限公司大会室

  三。传唤样品:现场开票与电网开票

  4。传唤人:董事会

  5。直接地:董事会主席杨浩老师

  聚集6届大会。大会适合公司条例、使加入和解决上市药典,公司或行业主题已于2007年1月26日发布。、2月6日上海证券报、证券时报与上海证券交易税网站。

  三、列席大会

  1。出工位置:

  伙伴(代理人)165人、125621179股代表使加入,公司迷住开票权的整个一份。。

  2。列席野外大会:

  列席现场大会的17名伙伴(代理商)、115393318股代表使加入,有选举的公司的使加入总额。

  三。电网开票:

  148伙伴(代理人)经过互联网网络开票、10227861股代表使加入,有选举的公司的使加入总额。

  公司董事、监事和高级管理人员列席了大会。。

  四、提案的认为与由舆论决定

  这次大会认为并经过随球事项

  1。时新干法混凝土制的一贯作业生产系统2000吨/日的运转;

  2.顾虑在平凉祁连山混凝土制的股份有限公司新建纯高温余热发电装置论文的请求;

  三。与非启动发行股的委托公司或行业的请求;

  4。对使具有特性女朋友非启动发行股的请求;

  原料1、股发行的典型和面值

  原料2、发行方法

  原料3、现期发行的股数

  原料4、发行女朋友与认捐方法

  原料5、发行价钱

  原料6、停工期改编

  原料7、募集资产用处

  原料8、顾虑这次非启动发行前的滚存未分配利润改编

  原料9、论非启动发行股的截止日期

  5.顾虑提请伙伴大会委托董事会全权代表的手柄这次非启动发行股的相关性事情的请求;

  6、应用先前募集资产的请求;

  7、顾虑使用非国有行业筹集资产的可行性报告的请求;

  做大会认为的各项请求详细内容详见2007年1月26日见报在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易税网站上的本公司四个一组之物届董事会第十次大会决定公报,此外2007年2月8日见报在上证所网站上的2007年最初的暂时伙伴会织物。

  齐连莫最初的特殊伙伴大会开票由舆论决定

  本公司伙伴为甘肃宝能投资额发展股份有限公司。,甘肃宝能投资额发展股份有限公司、甘肃宝信电力投资额辩解股份有限公司,前述的伙伴除第五人外、6法案而且,有倚靠法案忍住开票。

安排心甘情愿的  由舆论决定                      由舆论决定位置

序号                                 成功实现的事      合同书 占无效由舆论决定     反

                                               股数   股数测量     股数

1      顾虑在陇南新建尼桑2000吨时新  经过  86193714          14846

安排干法混凝土制的一贯作业生产系统;

2      顾虑在平凉祁连山混凝土制的股份有限公司  经过  81038506         174955

时新纯高温余热

发电装置工程安排;

3        顾虑公司适合非启动发行股  经过  81423608          29691

委托打手势;

4          顾虑公司向使具有特性女朋友非启动  经过  81356265          31979

发行股筹划某事的请求;

      (1)股发行的典型和面值  经过  80793488         270043

                      (2)发行方法  经过  80755228         253432

            (3)现期发行的股数  经过  80888005          64530

            (4)发行女朋友与认捐方法  经过  80560558         151955

                      (5)发行价钱  经过  80288672          88135

                    (6)停工期改编  经过  80406255          12011

                  (7)募集资产用处  经过  80150534         260408

        (8)顾虑这次非启动发行前的  经过  80404011          12011

未分配利润改编

          (9)顾虑这次非启动发行股  经过  80400224          50611

加标签于决定的无效期

5        顾虑提请伙伴大会委托董事会  经过 119314509          50611

全权代表的处置非启动发行股

公司或行业事项的请求;

6            顾虑前番募集资产应用情  经过 119308105          12011

由国民提出异议的打手势;

7        顾虑这次非启动发行募集资产  经过  80071773          12011

应用可行性报告的法案;

================逗留=========================

安排心甘情愿的

序号                                 占无效由舆论决定    弃权 占无效由舆论决定

                                       股数测量    股数   股数测量

1      顾虑在陇南新建尼桑2000吨时新          454524       

安排干法混凝土制的一贯作业生产系统;

2      顾虑在平凉祁连山混凝土制的股份有限公司         5449623       

时新纯高温余热

发电装置工程安排;

3        顾虑公司适合非启动发行股         5209785       

委托打手势;

4          顾虑公司向使具有特性女朋友非启动         5274840       

发行股筹划某事的请求;

      (1)股发行的典型和面值         5599553       

                      (2)发行方法         5654424       

            (3)现期发行的股数         5710549       

            (4)发行女朋友与认捐方法         5950571       

                      (5)发行价钱         6286277       

                    (6)停工期改编         6244818       

                  (7)募集资产用处         6252142       

        (8)顾虑这次非启动发行前的         6247062       

未分配利润改编

          (9)顾虑这次非启动发行股         6212249       

加标签于决定的无效期

5        顾虑提请伙伴大会委托董事会         6256059       

全权代表的处置非启动发行股

公司或行业事项的请求;

6            顾虑前番募集资产应用情         6301063       

由国民提出异议的打手势;

7        顾虑这次非启动发行募集资产         6579300       

应用可行性报告的法案;

    五、领队期的法度异议书

  1。法度公司的称号:现在称Beijing天银法度公司

  2。领队姓名:吴分歧

  三。总结异议:公司伙伴大会的聚集、传唤顺序、列席伙伴大会的人士、传唤人资历、伙伴大会由舆论决定道路、由舆论决定顺序和由舆论决定成功实现的事与公司分歧。、法度法规,如伙伴大会药典、正态化锉刀和公司解决的公司或行业规定。

  本公报。

  甘肃祁连山混凝土制的集团使加入有限董事会

二OO七2月12日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注