公报日期:2018-12-05

公报号:2018-044
保释金信号:836180 保释金缩写词:华青股份 握住代劳的:华安保释金
山西华清活性碳集团股份有限公司

使用着的20年度集合第五次暂时伙伴大会的通牒
公司和董事会权杖担保获得A的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或令人满意地女士,和其使满足的现实性。、严格和完整性承当人称代名词和协同法律责任。。
一、代表大会基本情况
(一) 伙伴大会届次

代表大会是2018年度的第五次暂时伙伴大会。。
(二) 会议召集人

伙伴大会的会议召集人是董事会。。
(三) 代表大会无效、合规性

代表大会依人民共和国公司条例举行。、法令细则和法令。
(四) 代表大会日期和时期

代表大会集合了。:2018年12月20日9小时00分钟。

估计会期天。
(五) 代表大会集合方法

这次代表大会采取现场方法集合。
(六) 列席抱反感

公报号:2018-044
1.截止过户日期考虑公司股份的伙伴。

这次伙伴大会的截止过户日期为2018年12月13日,截止过户日期后部收盘时在中国1971结算登记簿在册的公司总体伙伴均有权列席伙伴大会(在截止过户日期买进保释金的金融家拿此感兴趣的事,在截止过户日期支管保释金的金融家不拿此感兴趣的事),伙伴可以书面付托代劳人列席代表大会、伴随付诸表决,该伙伴代劳人不用是本公司伙伴。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及人发表事务负责人。
(七) 代表大会安放

公司代表大会室
二、 代表大会考察事项
(一)考察《使用着的修正<山西华清活性碳集团股份有限公司法令>》打手势

打手势使满足详见公司于2018年12月5日在举国股份让体系任命人发表平台()上发表的公司《另外的届董事会第五次代表大会解决公报》,公报号为2018-040。
(二)考察辩解董事会向澳门特别行政区计划的打手势

打手势使满足详见公司于2018年12月5日在举国股份让体系任命人发表平台()上发表的公司《另外的届董事会第五次代表大会解决公报》,公报号为2018-040。
(三)考察《使用着的推举常国华为山西华清活性碳集团股份有限公司董事长》打手势

公报号:2018-044
打手势使满足详见公司于2018年12月5日在举国股份让体系任命人发表平台()上发表的公司《另外的届董事会第五次代表大会解决公报》,公报号为2018-040。
三、 代表大会登记簿法
(一) 登记簿方法

1、考虑心净身份证的人考虑身份证。、伙伴账卡。

2、代表人称代名词伙伴列席代劳。,校长身份证应甘受(硬拷贝)、财物寄托人自己签字的辩解书、伙伴账卡和代劳人身份证。

3、法定代理人代表公司伙伴列席,我要出示身份证。、印有单位邮票的单位营业执照硬拷贝、伙伴账卡。

4、公司伙伴付托非法定代理人伴随,我要出示身份证。,公司邮票签字的辩解书、单位营业执照硬拷贝,伙伴账卡。
(二) 登记簿时期:2018年12月20日8时00分
(三) 登记簿安放:山西华清活性碳集团股份有限公司董事会干事办
公室(大同市云州区党留庄乡亲留庄村南)
四、 另外
(一) 代表大会联系方法:

与接触:常国华

接触人:大同市云州区党留庄乡亲留庄村

联系电话:0352-8165678

公报号:2018-044
传 真:0352-8165597
(二) 代表大会费:与会伙伴通讯费、膳宿等费自理。
(三) 暂时提案

暂时提案请于代表大会集合十天前请教。
五、 备查证明记载
《山西华清活性碳集团股份有限公司另外的届董事会第五次代表大会解决》
山西华清活性碳集团股份有限公司
董事会
2018年12月5日

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