湖南天意科学技术市场占有率有限公司四个一组之物董事会二十期
寻求生产商 债券时报 排放时期 2011年04月29日 07:15 作者
    公司和董事会一帮打包票A的确凿性。、精密与和谐的性,无假记载、给错误的劝告性的颁发宣言或伟大的忽略。
湖南天一科学技术市场占有率有限公司(以下缩写“公司”)于2011年4月15日以写及一致方法布告用工具通知四个一组之物届董事会次货十五团体组成的橄榄球队次汇合点(年会),汇合点于2011年4月27日在长沙市韶山北路338号华盛庄园7, 3层。用工具通知。这次汇合点应占董事会的9。,实体到8,导演问人口集中的大城市小姐月动差。,独家代劳李泉元用头顶列席并组合艺术品;中西部及东部各州的县议会和高级管理行政任务的列席了汇合点。。汇合点由董事会主席常十长官掌管。,汇合点的用工具通知和用工具通知与插一脚事项相一致。。
汇合点以9票经过。,0票支持,照顾并经过顺风的0项弃权打手势要求:
1、2010年度行政经理加工语句;
2、2010年度董事会加工语句(见图);
3、《2010年度公报及摘要》(详见巨潮信息网站);
4、《2010年度经审计的财务泄漏》(详见巨潮信息网站);
5、2010年度亲密的把持本人评价泄漏(见高个儿网站);
6、2010年度获益分派与公积金转变准备;
国际会计公司查账员收条,2010年度净赚2,991,727.29元,初始未分派获益- 360,957,263.16元,2010未分派获益为357,965,535.87元,不难解的法定公积金,产权债券取得者可分派的获益为-357。,965,535.87元。
在这份泄漏的最后部份,公司实践可供产权债券取得者分派获益为负,据此,公司准备在2010年度分派获益和资产公积金。:本年缺勤举行获益分派。,不向股权资产转变资产。
7、上紧密组合艺术品2011年度公司审计机构的提议;
自2000以后,该公司已紧密组合艺术品国际会计公司作为COM。,该重要官职详细管理公司的计算报表审计、净资产核销及对立面互插咨询处。公司作为公司的审计机构,尽职尽责,从专业的角度视域,它谨慎使用了T的法定利息。。赞成公司审计任务的剪辑,公司审计使服役的提议,公司拟续聘职业国际会计公司使忙碌本公司2011年度审计机构,审计费每年40万元人民币。
8、《上敷用药取消鸭肉退市风险警示进行对立面特别处置的打手势要求》(详见《中国1971债券报》、《上海债券报》、债券时报与时期教训网站;
9、《2011年一号地区泄漏》(详见巨潮信息网站);
10、《上用工具通知公司2010年度产权债券取得者大会(年会)的打手势要求》(产权债券取得者大会布告详见《中国1971债券报》、《上海债券报》、债券时报与时期教训网站
次货秒过去的、3、4、6、7法案应使求助于公司2010年度产权债券取得者大会。。
汇合点还听取了公司孤独董事的泄漏。。
本公报。
湖南天一科学技术市场占有率有限公司板
4月27日,二
湖南天一科学技术市场占有率有限公司
上20年度产权债券取得者大会用工具通知使适应的布告
公司和董事会一帮打包票A的确凿性。、精密与和谐的性,无假记载、给错误的劝告性的颁发宣言或伟大的忽略。
经湖南天一科学技术市场占有率有限公司(以下缩写“公司”)四个一组之物届董事会次货十五团体组成的橄榄球队次汇合点照顾经过,确定在2010年度用工具通知公司年度产权债券取得者大会,上面的使突出如今宣告如次:
一、用工具通知汇合点基本教训
1、汇合点时期:2011年5月20日(星期五)午前10时。:00
2、汇合点得名次:长沙市韶山北路338号华盛庄园7, 3层。
3、用工具通知人:董事会
4、用工具通知典型:处于负责地位开票
5、汇合点本题:
1)照顾《2010年度董事会加工语句》:
该泄漏已于次货十五团体组成的橄榄球队届汇合点照顾经过。,详细心甘情愿的详见公司于2011年4月29日在巨潮信息网公布的《湖南天一科学技术市场占有率有限公司2010逐年度公报》。
2)照顾《2010年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句》:
泄漏已经过四次第十二次汇合点照顾经过。,详细心甘情愿的详见公司于2011年4月29日在巨潮信息网公布的《湖南天一科学技术市场占有率有限公司2010逐年度公报》。
3)照顾《2010年度公司经审计的财务泄漏》:
该泄漏已于次货十五团体组成的橄榄球队届汇合点照顾经过。,详细心甘情愿的详见公司于2011年4月29日在巨潮信息网公布的《湖南天一科学技术市场占有率有限公司2010逐年度审计泄漏》。
4)对公司年度公报的照顾和2010年度的总结:
泄漏和摘要已于次货十五团体组成的橄榄球队年度审察经过。,详细心甘情愿的详见公司于2011年4月29日在巨潮信息网公布的《湖南天一科学技术市场占有率有限公司2010逐年度公报》,在同整天在中国1971债券单音、《上海债券报》、《债券时报》和巨潮信息网公布的《湖南天一科学技术市场占有率有限公司2010逐年度公报摘要》。
5)照顾2010年度获益分派与公积金转变准备:
在四个一组之物届董事会次货十五团体组成的橄榄球队次汇合点上照顾了这项准备。,概况请参阅2011年4月29日《中国1971债券报》。、《上海债券报》、《债券时报》和巨潮信息网公布的《四个一组之物届董事会次货十五团体组成的橄榄球队次汇合点(年会)终结公报》。
6)照顾上紧密组合艺术品2011年度公司审计机构的提议;
条例草案已于次货十五团体组成的橄榄球队届汇合点照顾经过。,概况请参阅2011年4月29日《中国1971债券报》。、《上海债券报》、《债券时报》和巨潮信息网公布的《四个一组之物届董事会次货十五团体组成的橄榄球队次汇合点(年会)终结公报》。
7)湖南天一科学技术市场占有率有限公司2010进行总统的沉思:
本条例草案已于次货十五世纪届汇合点照顾经过。,详细心甘情愿的详见公司于2011年2月23日在巨潮信息网公布的《2010年度高管薪酬分派设计》。
公司孤独董事将在这次年度产权债券取得者大会上举行述职(《孤独董事2010年度述职泄漏》详见巨潮信息网)。
6、列席汇合点
1)死去日期(2010年5月16日)后期完毕后的SH,在中国1971债券死去结算机构死去的集体产权债券取得者;产权债券取得者因故不克不及列席的,可付托付托,代销人不确定的是公司的产权债券取得者;
2)公司董事、监事、高级管理行政任务的;
3)公司紧密组合艺术品的做证人掮客。
7、汇合点死去顺序
1)效用取得者适合是你这么说的嘛!必要条件的,硬拷贝O、法定代劳体质份证明、法定代劳体质份证硬拷贝、市场占有率代金券;在代劳人在场的使适应下,还应抚养付托书。、大会代表辨别出、列席体质份证硬拷贝和市场占有率代金券;
(2)适合是你这么说的嘛!问的自然人该当抚养硬拷贝。、市场占有率代金券;倘若代劳在,还应抚养付托书。、代劳身份证硬拷贝;
3)死去的得名次:长沙市韶山北路338号华盛庄园3层7层;
4)死去时期:2011年5月19日;
5)死去方法:是你这么说的嘛!寄给报社应由特别行政任务的满足需要、函件、发副本或发电子邮件,原付托书应以团体满足需要的外形使求助于。。函件、副本或电子邮件以2011年5月19日后期5点先前收到为准;
6)未死去汇合点的产权债券取得者可以列席汇合点。,还,产权债券取得者在这次大会上缺勤开票权。。公司有权问产权债券取得者在列席产权债券取得者大会时出示过去的寄给报社中除付托书在外面的寄给报社原版拷贝以整理副本、硬拷贝、电子邮件的确凿性。取得是你这么说的嘛!寄给报社是不和谐的的、不真实者,产权债券取得者会的产权债券取得者有权回绝汇合点。。
二、联系方法
增加:湖南省长沙市韶山北路华盛庄园338号3栋7层
联 系 人:陈敏何婷婷
工具/副本:0731-88913276
三、对立面事项
这次汇合点的交通使适应、自给自足。鉴于监察机关的插一脚规则,汇合点不免除究竟哪一个外形的赋予或究竟哪一个额定的赋予。。
湖南天一科学技术市场占有率有限公司板
2011年4月27日
附件:
授 权 委 托 书
兹不受约束付托        长官/小姐代表我单位/团体列席湖南天一科学技术市场占有率有限公司2010逐年度产权债券取得者大会,而不是行使提议。
客户(署名):客户身份证号码:
取得市场占有率的客户数:首要产权债券取得者报账:
代销人姓名:代销人的身份证号码:
付托日期:
湖南天意科学技术市场占有率有限公司取消退市
特别处置风险布告及对立面特别处置布告书
公司和董事会一帮打包票A的确凿性。、精密与和谐的性,无假记载、给错误的劝告性的颁发宣言或伟大的忽略。
鉴于湖南天一科学技术市场占有率有限公司(以下缩写C)、2009年延续两个财政年度的审计泄漏终结显示净赚为否定的观点,鉴于深圳债券市税上市的插一脚规则,深圳债券市税于2010年2月12日起对本效用进行退市风险警示特别处置,产权债券略号从天一科学技术变为。
职业国际会计公司有限公司对公司2010年度财务会计泄漏期了规范无保存反对的审计泄漏。经审计,公司应验2010年度净赚2,931,685.41元,属于母效用取得者的净赚为2。,991,727.29元,扣除的量母效用取得者权益后净赚,855,494.94元。
据此,公司四个一组之物届董事会次货十五团体组成的橄榄球队次汇合点照顾经过了《上敷用药取消鸭肉退市风险警示并进行对立面特别处置的打手势要求》。董事会以为:鉴于《债券市税上市主力队员》的插一脚规则,公司已适合插一脚撤资产权债券的互插规则,还,扣除的量非惯常利害后的净赚是NE。,该公司仍在对立面特别使适应下。。公司于2011年4月28日向深圳债券市税使求助于上取消鸭肉退市风险警示并手段对立面特别处置的敷用药。公司这次上取消鸭肉退市风险警示并手段对立面特别处置的敷用药如获深圳债券市税核准,效用高地*ST天一顶替ST天一。,密码(000908)无变化的,产权债券仍下跌5%。
是你这么说的嘛!敷用药仍需推进深圳产权债券的核准。,因而在无把握、不确定的事物,公司将实行延续公报任务,即时公布事态的费使适应。招引出资者关怀装饰风险。
本公报。
湖南天一科学技术市场占有率有限公司
董事会
2011年4月27日
湖南天一科学技术市场占有率有限公司
四个一组之物届第十二届汇合点终结公报
公司一帮和中西部及东部各州的县议会打包票打包票。、精密与和谐的性,无假记载、给错误的劝告性的颁发宣言或伟大的忽略。
湖南天一科学技术市场占有率有限公司于2011年4月15日以写及一致方法布告用工具通知四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十二次汇合点,汇合点于2011年4月27日在长沙市韶山北路338号华盛庄园7, 3层。用工具通知,汇合点应是5的监事。,4人,掌管程雪敏长官,鉴于体质理性,不受约束付托监事朱错良长官替换选举和颁发反对。汇合点由中西部及东部各州的县议会主席朱错良长官掌管,汇合点的用工具通知和用工具通知与插一脚事项相一致。。
汇合点以5票选举经过。,0票支持,0项弃权经以下法案照顾经过:
一、2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句;
二、《2010年度公报及摘要》(详见巨潮信息网):
中西部及东部各州的县议会对公司2010年度颁发了以下反对:
1)我公司的2010年度公报成立地反射作用了公司的经纪公务的。;
2)本公司2010年度财务泄漏成立真实地反射作用了公司的财务公务的和经纪效果,审计泄漏的成立公平;
3)2010年,公司枯燥的比照公司条例做事。、《债券法》、《公司条例》等法规、章则使标准化运作,手段产权债券取得者的各式各样的终结和委托。公司董事、高级管理行政任务的不得违背法规。、公司条例或许伤害公司间的行动;
4)公司关系市限价是成立公平的。,对公司及对立面产权债券取得者无伤害,异常地在亲密的、小产权债券取得者与非关系产权债券取得者的使加入,保持股票上市的公司和集体产权债券取得者的使加入;
5)中西部及东部各州的县议会经过反省公司财务泄漏及审读职业国际会计公司有限公司期的规范无保存反对审计泄漏,以为审计泄漏是成立公平的。、实事求是根本。
三、2010年度审计财务泄漏(见《富裕的》单音);
四、2010年度亲密的把持本人评价泄漏:
《沈阳股票上市的公司亲密的把持得分》解读、我国股票上市的公司年报布告的插一脚规则,中西部及东部各州的县议会对公司亲密的筹集如次反对:
中国1971债券人的监督管理使服役(证监会)、深圳债券市税亲密的接管的插一脚规则,依照亲密的把持的基本根本,组合艺术品公司纯净的实践使适应,安排和使完善生利各方面的亲密的把持方法,确保公司事情敏捷的正规的命令举行,打包票公司收入的保护。公司亲密的把持本人评价适合深市《股票上市的公司亲密的把持得分》及对立面互插寄给报社的问;信条本人评价、它饱反射作用了公司亲密的把持的实践使适应。,它是成立的、精确的。
五、2010年度获益分派与公积金转变准备;
国际会计公司查账员收条,2010年度净赚2,991,727.29元,初始未分派获益- 360,957,263.16元,2010未分派获益为357,965,535.87元,不难解的法定公积金,产权债券取得者可分派的获益为-357。,965,535.87元。
在这份泄漏的最后部份,公司实践可供产权债券取得者分派获益为负,据此,公司准备在2010年度分派获益和资产公积金。:本年缺勤举行获益分派。,不向股权资产转变资产。
六、《2011年一号地区泄漏》(详见巨潮信息网):
鉴于中国1971证监会《野外发行债券的公司教训公布编报主力队员第13号———地区泄漏心甘情愿的与体式特别规则(2007年矫正)》、深圳债券市税产权债券上市主力队员、《上完全的股票上市的公司2011年一号地区泄漏公布任务的布告》的问,公司中西部及东部各州的县议会对公司2011年一号地区泄漏颁发如次反对:
1)公司2011年度一号地区泄漏的编制和照顾顺序适合法度、法规、公司条例和公司条例的插一脚规则;
2)公司2011年度一号地区泄漏的心甘情愿的和体式适合中国1971证监会和债券市税的各项规则,所包括的教训反射作用了事业心的经纪公务的和财务公务的。;
3)插一脚准备和照顾地区R的人,不伤害公司和出资者使加入的行动;
4)公司中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会打包票、给错误的劝告性的颁发宣言或伟大的忽略,心甘情愿的的确凿性、团体和协同债务的精密和和谐的性。
过去的一号、二、三、五项打手势要求需使求助于效用取得者大会照顾。。
本公报。
湖南天一科学技术市场占有率有限公司
中西部及东部各州的县议会
4月27日,二
 
 
 
 

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