保密的密码:000908保密的缩写词:圣日公报号:2010—016

湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司

月的第四日届协商大会十九分之一次大会公报

公司和董事会囫囵职员誓言A的真相。、准确与未受损伤的性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或伟大的忽略。

湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司于2010年4月12日以电子农场租金及新闻方言等办法通牒集合月的第四日届董事会十九分之一次大会,大会于2010年4月22日在长沙市韶山北路338号华盛庄园7, 3层。集合。大会应是董事会的9名盟员。,9人,中西部及东部各州的县议会和最高级设法对付囫囵员工列席了大会。。大会由董事会主席常十长官掌管。,大会的集合和集合与厕足其间事项相一致。。大会的深思列举如下:

大会以9票由舆论确定经过。,0票反,0次弃权深思列举如下:

1、《湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司2010年概要的地区方言》;

2、《顾虑集合公司2009年度成为搭档大会(年会)的求婚》;

3、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@公司条例@@@@dayu@@@@的求婚》;

4、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@成为搭档大大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》;

5、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@董事大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》;

6、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@孤独董事生产法@@@@dayu@@@@的求婚》;

7、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@行政干才任务裁决@@@@dayu@@@@的求婚》;

8、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@在内部地把持名物@@@@dayu@@@@的求婚》;

9、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@唱片述说设法对付名物@@@@dayu@@@@的求婚》;

10、深思公司新名物的求婚:

10-1。董事会、监事和最高级设法对付囫囵员工握住使产生兴趣和变卦使产生兴趣的设法对付,

10-2。伟大的唱片在内部地方言名物,

10-3。底细唱片了解内幕的人对齐名物,

10-4。表面唱片用户设法对付零碎,

10-5.《刑柱成为搭档及相干方资产往还公认为优秀的设法对付办法》,

10-6.《资产减值预备计提和资产核销设法对付名物》,

10-7。外资设法对付体制,

10-8。刑柱分店的设法对付办法,

10-9。寄籍董事、监事、高层设法对付体制,

10-10。公司应急处置零碎。

内侧的《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@公司条例@@@@dayu@@@@的求婚》、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@成为搭档大大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》和《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@董事大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》需经成为搭档大会深思经过后器械。

《顾虑集合2009年度成为搭档大会(年会)的求婚》详见公报2010-018,《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@公司条例@@@@dayu@@@@的求婚》、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@成为搭档大大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》和《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@董事大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》详见附件,法案的等等的人或物使分裂在大潮唱片网中详尽的阐明。。

本公报。

湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司板

2010年4月22日

附件一:

顾虑修正公司条例的求婚

修正前 修正后
为了的第十八家公司的本钱构造是:2亿8000万股权利股,1亿9000万股非货币股,等等的人或物是9000万股的公共的股。。 当这第十八家公司达到时,经约束力发行的权利股总额为14000万股。湖南平江液下泵总厂创始人、岳阳泰和产业组股份有限公司、湖南通海实业股份有限公司,订阅使产生兴趣数和持股脱落使著名为6832万股和48.8%、2468万股和17.63%股、200万股和1.43%股,圣餐仪式9500万股,占公司可发行权利股总额的67.86%,等等的人或物4500万股是公共的股。。
为了的十九分之一家公司圣餐仪式2亿8000万股,公司的本钱构造是:2亿8000万股权利股,发起人握住1亿9000万股,另外权利股握住者握住9000万股。 这十九分之一家公司圣餐仪式2亿8000万股。,公司的本钱构造是:2亿8000万股权利股,另外证券零股。
原第三十一家公司安排成为搭档大会卷,成为搭档卷是成为搭档持股的使充满证明。。成为搭档享受分享所持使产生兴趣的主宰权。,承当工作;握住同典型使产生兴趣的成为搭档,享受平行主宰权,承当同一的工作。 第三十一家公司依成为搭档名单安排成为搭档卷。,成为搭档卷是成为搭档持股的使充满证明。。成为搭档享受分享所持使产生兴趣的主宰权。,承当工作;握住同典型使产生兴趣的成为搭档,享受平行主宰权,承当同一的工作。

公司应与深圳分行订约使产生兴趣做蜜饯一致。,每月活期查询大成为搭档唱片及变化事件,即时急于接受公司主宰构造。

前直觉十八使分裂(概要的段)、秒款成为搭档大会掌管。主席不克不及实施本身的归咎于感或实施归咎于感。,副主席(两名再副主席),由半场再董事选打中产生的副董事长掌管。,副董事长不实施产业或许不实施产业的,由半场再董事选打中产生的董事。。

中西部及东部各州的县议会集合的成为搭档大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席不实施归咎于感的,在中西部及东部各州的县议会副主席的掌管下,中西部及东部各州的县议会副主席不实施归咎于感的,由半场再的监事选出的监事。。

直觉十八段(概要的段)、秒款成为搭档大会掌管。主席不克不及实施本身的归咎于感或实施归咎于感。,副主席掌管,副董事长不实施产业或许不实施产业的,由半场再董事选打中产生的董事。。

中西部及东部各州的县议会集合的成为搭档大会,中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席不实施归咎于感的,由半场再的监事选出的监事。。

董事会确定董事会,上一届确定的申请求职者由前一届董事会确定。。独立或许合握住公司有由舆论确定权使产生兴趣总额5%再的成为搭档确定的人士,它可以作为独身申请求职者的申请求职者被选为申请求职者。。提案打中申请求职者人数不得超越无力的人数。。

监事申请求职者由中西部及东部各州的县议会确定,下一届任期的申请求职者将由LAS确定。。独立或许合握住公司有由舆论确定权使产生兴趣总额5%再的成为搭档确定的人士,可作为成为搭档大会在内给成为搭档大会。提案打中申请求职者人数不得超越沙尔的人数。。中西部及东部各州的县议会的工人代表由工人民主选打中产生。。

成为搭档会经过厕足其间董事、中西部及东部各州的县议会选打中提案,新任董事、中西部及东部各州的县议会在成为搭档完毕后一齐就职。。

监事打中工人代表由工人大会选打中产生。。

由单一成为搭档或互插成为搭档确定的董事人数。董事可同时由行政干才或另外最高级囫囵员工委员。,肩膀行政干才或另外最高级设法对付囫囵员工的董事,不超越公司行政干才人数的1/2。

董事会瞬间地不安排工人代表。。

董事可同时由行政干才或另外最高级囫囵员工委员。,肩膀行政干才或另外最高级设法对付囫囵员工的董事,不超越公司行政干才人数的1/2。

董事会瞬间地不安排工人代表。。

董事会确定公司资产运用的表面誓言。、资产誓言、保密的使就职、付托理财及另外事项的审批功率为不超越公司重新一期经审计的净资产的百分之十,达到死板的的审察和决策顺序,该公司最新审计过的净资产等于超越百分之十。,报业公司成为搭档大会约束力。关涉互插市的,Shenzhe的厕足其间规则。

再首要使就职事项由互插产业薄纸。在As条目规则的使就当权者范围内,董事会可以用公式表示公司的伟大的使就职和财务。,使就职决策顺序、裁决和功率,成为搭档大会约束力后。

公司与互插大肚子当中的市概括为:,且占公司重新一期经审计净资产无合格证书的0.5%再的相干市。

(二)公司与互插自然人当中的相干市;公司与相干大肚子产生的市(公司获赠现钞资产和暂代他人职务授权证除外)概括在3000万元人民币再,且占公司重新一期经审计净资产无合格证书的5%再的相干市。

概要的百一十四点钟:公司副董事长帮助某人做某事董事会主席。,主席不克不及实施归咎于感或不克不及实施归咎于感。,副主席实施归咎于感(两个或两个副主席),副董事长由半场再的董事选打中产生。;副主席不克不及实施归咎于感或不克不及实施归咎于感。,董事会由半场再的董事选打中产生。。 概要的百一十四点钟:公司副董事长帮助某人做某事董事会主席。,主席不克不及实施归咎于感或不克不及实施归咎于感。,由副主席实施归咎于感;副主席不克不及实施归咎于感或不克不及实施归咎于感。,董事会由半场再的董事选打中产生。。
原概要的百一十七条董事会集合董事会大会的通牒办法为:电话制造、肖像画法、用字母标明、电子农场租金、专人维修业;董事会通牒术语呼出:闭会前十天应通牒囫囵董事闭会。。暂时董事会集合通牒的术语:闭会前五天应通牒囫囵董事闭会。。但在紧要事件下,需求集合暂时董事会。,董事长可无时无刻集合董事大会。,要不是打电话给的预备时期才干给导演。。 董事会大会的概要的百一十七次总通牒列举如下:肖像画法、用字母标明、电子农场租金、专人维修业,只是,在紧要事件下,可以运用电话制造通牒。,大会时应特别阐明。;董事会通牒术语呼出:闭会前十天应通牒囫囵董事闭会。。暂时董事会集合通牒的术语:闭会前五天应通牒囫囵董事闭会。。但在紧要事件下,需求暂时董事会大会。,董事会可无时无刻集合董事会大会。,要不是打电话给的预备时期才干给导演。。
董事会的概要的百二十一次暂时大会是在O的假设下举行的。,可以肖像画法和作出产物,并由董事会签字。 概要的百二十一次董事会暂时大会的假设是,有可能性经过交流的办法举行交流和处理。,并由董事会签字。
(十二)公司条例或另外当权者。

行政干才列席董事会大会。

(十二)公司条例或另外当权者。

行政干才、监事、副行政干才和另外最高级设法对付囫囵员工可以列席董事会大会。。

为了的概要的百三十三个家公司都是依本身的事件,副行政干才任免事项、副行政干才与行政干才的相干,并可规则副行政干才的当权者。 概要的百三十三个行政干才可确定副行政干才为BOA。、财务职掌人,董事会确定和薪酬手续费审察了他们的法定人数。,在内董事会确定无论委员申请求职者。。副行政干才、财务职掌人在T的指导者下实施归咎于感,向行政干才报告请示。
为了的概要的百四十七位监事用公式表示了中西部及东部各州的县议会的规章名物。,中西部及东部各州的县议会的深思办法与由舆论确定顺序,确保中西部及东部各州的县议会的能力和科学决策。

中西部及东部各州的县议会的议事顺序规则集合。中西部及东部各州的县议会的议事顺序应包孕在,它是由中西部及东部各州的县议会草拟的。,成为搭档大会约束力。

概要的百四十七届中西部及东部各州的县议会安排中西部及东部各州的县议会裁决,中西部及东部各州的县议会的深思办法与由舆论确定顺序,确保中西部及东部各州的县议会的能力和科学决策。

中西部及东部各州的县议会的议事顺序规则集合。中西部及东部各州的县议会尺的细则,它是由中西部及东部各州的县议会草拟的。,成为搭档大会约束力。

原概要的百六十七家公司集合董事会大会通牒,以写信通牒或电子农场租金举行。。 概要的百六十七家公司集合董事会大会通牒。,以肖像画法、用字母标明、电子农场租金、专人维修业等写信通牒办法举行,如集合暂时董事会,电话制造通牒的紧要运用,只是,在闭会的时分得做特别的阐明。。
为了的概要的百坏孩子的天空家公司得到了特别人的通牒。,送货人在送货解除上的署名(或跺脚)。,收执方收到的日期是维修日期。;公司的通牒是经过农场租金发送的。,公费邮局的第十点钟任务日是DAT。;公司的通牒由通牒收回。,概要的个通牒的日期是运送日期。。 概要的百坏孩子的天空公司的通牒由特别人收回。,送货人在送货解除上的署名(或跺脚)。,收执方收到的日期是维修日期。;公司的通牒是经过农场租金发送的。,公费邮局的第三个任务日是DAT。;公司的通牒由通牒收回。,概要的个通牒的日期是运送日期。。经过肖像画法或电子农场租金发送的通牒。,通牒的维修业日期为维修业日期。。
基本的的概要的百七十一家公司委派了《中国1971保密的报》。、《保密的时报》和《上海保密的报》是P的平均的。 概要的百七十一家公司委派了《中国1971保密的报》。、《上海保密的报》、《保密的时报》和《顺应潮水航行征询网》演出。

这项法案需求在成为搭档大会深思后实施。。

附件二:

修正成为搭档大大会事裁决的求婚

修正前 修正后
(十三个)一年内公司交易事件的思前想后、首要资产的售超越公司最新审计资产;

(十四点钟)法度思前想后、行政规章、成为搭档大会确定的另外事项。

(十七)法度思前想后、行政规章、成为搭档大会确定的另外事项。

本文第(十三个)款、(十四点钟)靶子计算中关涉的唱片是负的。,无合格证书的的计算。交易IT、推销的资产不包孕在生料购买行动中。、刺激物和动力,而且引起的售、与日常经纪厕足其间的资产,如商品,但资产置换关涉交易、推销此类资产,它依然包孕在内。

(七)公司在一年内购得、推销伟大的资产或许授权证概括超越公司重新一期经审计总资产30%的;

(八)成为搭档大会认同:,特别产物需求采取的另外事项。

(五)股权促进筹划某事;

(六)法度、行政规章或本规约的规则,成为搭档大会,它会对公司产生很大的冲撞。、特别产物需求采取的另外事项。

……

成为搭档会经过厕足其间董事、中西部及东部各州的县议会选打中提案,新任董事、中西部及东部各州的县议会在成为搭档完毕后一齐就职。。

……

(三)握住或许合握住公司有由舆论确定权使产生兴趣总额的百分之三再的成为搭档可以向董事会瞄准董事申请求职者或由成为搭档代表充当的监事申请求职者,但确定人数必不可少的事物适合规则。,不超越被选打中申请求职者人数。

这项法案需求在成为搭档大会深思后实施。。

附件三:

顾虑修正董事会裁决的求婚

修正前 修正后
3、董事自己的法定权利是必需品的。。

董事违背本条例规则所得的收益,它得由公司主宰;给公司成形失败,该当承当取偿归咎于。

(十)法度、行政规章、机关规章名物的另外忠诚的工作。

董事违背本条例规则所得的收益,它得由公司主宰;给公司成形失败,该当承当取偿归咎于。

原型第十二件由董事(不包孕孤独DI),孤独董事退职按本裁决秒十八条规则实施)的退职造成公司董事人数缺乏《公司条例》所定人数的三分之二时,董事退职方言应鄙人独身DIR后失效。。

在成为搭档大会未作出确定先于,董事退职与剩余董事的重大聚会。

第十二鉴于董事(不包孕孤独董事)的产物,孤独董事退职按本裁决秒十八条规则实施)的退职造成公司董事人数缺乏《公司条例》所定人数的三分之二时,董事退职方言应鄙人独身DIR后失效。。

在再次获选董事先于,原首脑仍应依法办事。、行政规章、机关规章名物,实施董事的归咎于感。

董事会确定公司资产运用的表面誓言。、资产誓言、保密的使就职、付托理财及另外事项的审批功率为不超越公司重新一期经审计的净资产的百分之十,达到死板的的审察和决策顺序,该公司最新审计过的净资产等于超越百分之十。,报业公司成为搭档大会约束力。关涉互插市的,Shenzhe的厕足其间规则。

再首要使就职事项由互插产业薄纸。在As条目规则的使就当权者范围内,董事会可以用公式表示公司的伟大的使就职和财务。,使就职决策顺序、裁决和功率,成为搭档大会约束力后。

(1)股票上市的公司与相干自然人产生的市概括在30万元人民币再的相干市,如与相干自然人产生的市概括在100万元人民币再必不可少的事物在内成为搭档大会深思。;

(2)股票上市的公司与互插大肚子当中的市概括为:,且占股票上市的公司重新一期经审计净资产无合格证书的0.5%再的相干市,如与相干大肚子产生的市(公司获赠现钞资产和暂代他人职务授权证除外)概括在3000万元人民币再,且占公司重新一期经审计净资产无合格证书的5%再的相干市,必不可少的事物在内成为搭档大会深思。,并用电话通知行政保密的、进步的事情资历居间的,市标的的评价或审计。

  (1)董事和干才评价基准的调查,举行评价并瞄准提议;

(2)董事的调查与审察、最高级设法对付囫囵员工薪酬策略性与使突出。

  (六)中国1971证监会调整、深圳保密的市所、湖南保密的监视设法对付局与保密的市所的相干。

董事会干事职掌董事会的跺脚。。董事会干事可委派保密的市所的互插代表。。

  在收回集合董事会活期大会的通牒前,董事会干事处应征询囫囵董事的建议。,初步成形大会提案后交董事长礼仪。

主席在提案礼仪前举行。,行政干才及另外最高级设法对付囫囵员工应请。

提案容量该当属于参考书条目范围内的事项。,与提案厕足其间的资料应一齐在内。。

收到前述的写信提议及互插资料后,主席,提案容量不明确、不快用于假定的或互插资料,可能性需求修正或补充的投保人。。

提案容量该当属于参考书条目范围内的事项。,与提案厕足其间的资料应一齐在内。。

收到前述的写信提议及互插资料后,主席,提案容量不明确、不快用于假定的或互插资料,可能性需求修正或补充的投保人。。

(六)董事应亲自列席或付托另外董事列席。;

(七)天脉传奇和天脉传奇办法。

(七)天脉传奇和天脉传奇办法;

(八)大会通牒的日期。

为了的五十分之一四点钟个董事会采取了开票由舆论确定的表格。。每个董事有由舆论确定权。。开票的办法是无记名开票。。 现场晤面,大会掌管人该地下颁布产物。;另外事件下,大会主席应向DI董事会干事发问。,通牒董事由舆论确定。

董事会经过交流集合大会。,董事可以经过肖像画法办法向董事会干事处开票。。

这项法案需求在成为搭档大会深思后实施。。

保密的密码:000908保密的缩写词:圣日公报号:2010—017

湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司

第九届月的第四日届大会产物公报

公司囫囵职员和中西部及东部各州的县议会誓言授权证。、准确与未受损伤的性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或伟大的忽略。

湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司于2010年4月12日以写信及新闻方言办法通牒集合月的第四日届中西部及东部各州的县议会第九次大会,大会于2010年4月22日在长沙市韶山北路338号华盛庄园7, 3层。集合,大会应是5的监事。,人性到5,大会由中西部及东部各州的县议会主席朱错良长官掌管,大会的集合和集合与厕足其间事项相一致。。

大会经过了其次的求婚。:

一、《湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司2010年概要的地区方言》(详见巨潮信息网);

依中国1971证监会《公共的发行保密的的公司唱片述说编报裁决第13号——地区方言容量与体式特别规则(2007年修正)》、深圳保密的市所证券上市裁决、《顾虑完成股票上市的公司2010年概要的地区方言任务的通牒》的请,公司中西部及东部各州的县议会对公司2010年概要的地区方言颁发列举如下建议:

1、公司2010年度概要的地区方言的编制和深思顺序适合法度、法规、公司条例和公司条例的厕足其间规则;

2、公司2010年度概要的地区方言的容量和体式适合中国1971证监会和保密的市所的各项规则,所使具体化的唱片反照了生意的经纪情状和财务情状。;

3、厕足其间地区记录的预备和深思的人,不伤害公司和使就职者支持的行动;

4、公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会誓言、给错误的劝告性的公务的或伟大的忽略,容量的真相、关于个人的简讯和协同归咎于的准确和未受损伤的性。

二、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@监事大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》(详见附件),本求婚经沙尔深思赞成后实施。。

本公报。

湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司

监 事 会

4月22日,二

附件:

顾虑修正中西部及东部各州的县议会规章的提议

修正前 修正后
(九)碰见公司的非常运作,可以举行调查。。;打电话给时,可以租用一家会计事务所、像法度公司如此的专业机构帮助某人做某事其任务。,费由公司担子。。

(十)尺规则的另外当权者;。

(九)碰见公司的非常运作,可以举行调查。。;打电话给时,可以租用一家会计事务所、像法度公司如此的专业机构帮助某人做某事其任务。,费由公司担子。;

(十)尺规则的另外当权者;。

前第十四点钟届中西部及东部各州的县议会主席集合和掌管;中西部及东部各州的县议会主席不得实施归咎于感或许不实施归咎于感。,中西部及东部各州的县议会的副主席集合掌管。;中西部及东部各州的县议会的副主席不得实施归咎于感。,半场再的中西部及东部各州的县议会协同集合监事集合。。 第十四点钟届中西部及东部各州的县议会主席集合掌管大会;中西部及东部各州的县议会主席不得实施归咎于感或许不实施归咎于感。,半场再的中西部及东部各州的县议会协同集合监事集合。。
7、掌管应亲自厕足其间大会。;

8、天脉传奇与天脉传奇。

6、天脉传奇与天脉传奇;

7、大会通牒日期。

这项法案需求在成为搭档大会深思后实施。。

保密的密码:000908保密的缩写词:圣日公报号:2010—018

湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司

顾虑集合2009年度成为搭档大会的通牒

我公司及其董事、监事、最高级设法对付囫囵员工誓言公报的真相、准确与未受损伤的性,公报中没虚伪记载。、给错误的劝告性的公务的或伟大的忽略。

一、集合大会基本唱片

1、集合人:董事会

2、公司于2010年4月22日集合的月的第四日届董事会十九分之一次大会深思经过了《顾虑集合公司2009年度成为搭档大会(年会)的求婚》,成为搭档大会的集合适合公司条例、《证券上市裁决》、股票上市的公司成为搭档大会主席Law、法规、公司的公认为优秀的性用锉锉和规章。

3、集合日期和时期:2010年5月18日(星期二)午前十点。

4、集合浇铸:在附近开票

5、列席反对:

(1)直到2010年5月12日午后收盘时在中国1971保密的对齐结算有限归咎于公司深圳分行对齐在册的本公司囫囵成为搭档。公司囫囵成为搭档有权列席成为搭档大会。,并可以以写信表格付托代劳人列席大会和厕足其间由舆论确定,成为搭档的代劳人不稳定的是公司的成为搭档。。授权付托书见附件一。

(2)公司董事、监事和最高级设法对付囫囵员工。

(3)公司用电话通知的大律师。

6、大会得第二名:长沙市韶山北路338号华盛庄园7, 3层。

二、大会深思

1)深思《公司2009年度董事会任务方言》;

该方言已于第十七届大会深思经过。,具体容量详见公司于2010年2月11日在巨潮信息网述说的《湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司2009岁岁度方言》。

2)听取公司孤独董事2009年度述职方言;

该方言具体容量详见公司于2010年2月11日在巨潮信息网述说的《孤独董事2009年度述职方言》。

3)深思2009年度中西部及东部各州的县议会的任务方言。;

该方言早已过八号届正直地大会深思经过。,具体容量详见公司于2010年2月11日在巨潮信息网述说的《湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司2009岁岁度方言》。

4)深思《公司2009年度经审计的财务方言》;

该方言已于第十七届大会深思经过。,具体容量详见公司于2010年2月11日在巨潮信息网述说的《湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司2009岁岁度审计方言》。

5)对公司年度方言的深思和2009年度的总结;

方言和摘要已由第十七SE审察约束力。,具体容量详见公司于2010年2月11日在巨潮信息网述说的《湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司2009岁岁度方言》,在同有一天在中国1971保密的记录、《上海保密的报》、《保密的时报》和巨潮信息网述说的《湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司2009岁岁度方言摘要》。

6)公司年度利润分配筹划某事的思前想后;

月的第四日届协商大会第十七次大会深思了该筹划某事。,仪式请参阅2010年2月11日《中国1971保密的报》。、《上海保密的报》、《保密的时报》和巨潮信息网述说的《月的第四日届董事会第十七次大会(年会)产物公报》。

(7)对公司招致审计机关的求婚的思前想后;

该条例草案已于第十七届大会深思经过。,仪式请参阅2010年2月11日《中国1971保密的报》。、《上海保密的报》、《保密的时报》和巨潮信息网述说的《月的第四日届董事会第十七次大会(年会)产物公报》。

8)深思《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@公司条例@@@@dayu@@@@的求婚》;

9)深思《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@成为搭档大大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》;

10)深思《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@董事大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》;

11)深思《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@监事大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》;

《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@公司条例@@@@dayu@@@@的求婚》、《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@成为搭档大大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》和《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@董事大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》早已月的第四日届董事会十九分之一次大会深思经过,具体容量详见公报2010-016《湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司月的第四日届协商大会十九分之一次大会公报》。《顾虑修正@@@@xiaoyu@@@@监事大会事裁决@@@@dayu@@@@的求婚》早已月的第四日届中西部及东部各州的县议会第九次大会深思经过,具体容量详见公报2010-017《湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司第九届月的第四日届大会产物公报》。

三、大会对齐法

1、大肚子沙尔应暂代他人职务营业执照硬拷贝。、法定代劳人份证明、法定代劳人份证硬拷贝、使产生兴趣代金券;在代劳人在场的事件下,应暂代他人职务付托书。、大会代表分清、列席人份证硬拷贝和使产生兴趣代金券;

2、适合合格证书的自然人对齐、使产生兴趣代金券;假设代劳在,应暂代他人职务付托书。、代劳身份证硬拷贝;

3、对齐得第二名:长沙市韶山北路338号华盛庄园3层7层;

4、对齐时期:2010年5月17日;

5、对齐办法:前述的用锉锉应由特别囫囵员工维修业、用字母标明、发肖像画法或发电子农场租金,原付托书应以关于个人的简讯维修的表格在内。。用字母标明、肖像画法或电子农场租金将于2010年5月17日午后5点前收到。;

6、未对齐厕足其间大会的成为搭档可以列席大会。,但是,成为搭档在这次大会上没开票权。。公司有权请成为搭档出示,肖像画法反省、硬拷贝、电子农场租金的真相。握住前述的用锉锉是不未受损伤的的、不真实者,成为搭档会的成为搭档有权回绝大会。。

四、联系办法

联系信息:湖南省长沙市韶山北路华盛庄园338号3栋7楼天一科学与技术

联 系人:人性手艺

电话制造:0731-88913276

肖像画法:0731-88913276

五、另外事项

这次大会的交通事件、自谋生计。依监察机关的厕足其间规则,大会不发布若干表格的贡品或若干额定的贡品。。

本公报。

湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司板

2010年4月22日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权大使付托长官/喜欢指使他人的年轻妇女代表我单位/关于个人的简讯列席湖南天一科学与技术使产生兴趣股份有限公司2009年度成为搭档大会(年会),而不是行使选打中权。

客户(署名):客户身份证号码:

握住使产生兴趣的客户数:首要成为搭档负载量:

存放处姓名:存放处的身份证号码:

付托日期:

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